各位尊敬的股東：

根據(jù)法律及廣東精銦海洋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的具體工作安排，擬召開公司2021年年度股東大會，具體情況如下：

一、召開會議基本情況

（一）會議時間：2022年5月25日上午10:00

（二）會議地點：公司會議室

（三）會議召集人：公司董事會

（四）召開方式：現(xiàn)場會議

（五）參加對象：

1、公司的全體股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

二、會議審議事項：

1、《2021年度董事會工作報告》

2、《2021年度監(jiān)事會工作報告》

3、《2021年度財務(wù)決算報告》

4、《2022年度財務(wù)預(yù)算報告》

5、《2021年度利潤分配方案》

6、《關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)》的議案

7、《關(guān)于確定2022年度公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案》的議案

8、《關(guān)于擬申請銀行貸款并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)?！返淖h案

三、登記事項

(一)登記時間：2022年5月24日。

(二)登記地點：廣東精銦海洋工程股份有限公司董事會辦公室。

(三)登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；接受委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。前述股東代理人不必是公司的股東。

(四)參加股東大會時請出示相關(guān)證件的原件。

(五)聯(lián)系人：鄧達(dá)纮

聯(lián)系電話：0757-81183420

地址：佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)逢涌村金逢公路南側(cè)

廣東精銦海洋工程股份有限公司董事會

二〇二二年五月五日