各位尊敬的股東：

根據法律及廣東精銦海洋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》的有關規(guī)定，結合公司的具體工作安排，擬召開公司2022年年度股東大會，具體情況如下：

一、召開會議基本情況

（一）會議時間：2023年6月29日上午10:00

（二）會議地點：佛山白天鵝采奕酒店三樓紅棉廳A廳

（三）會議召集人：公司董事會

（四）召開方式：現場會議

（五）參加對象：

1、公司的全體股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

二、會議審議事項：

1、《2022年度董事會工作報告的議案》

2、《2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

3、《2022年年度報告的議案》

4、《2022年度財務決算報告的議案》

5、《2023年度財務預算報告的議案》

6、《2022年度利潤分配方案的議案》

7、《關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》

三、登記事項

(一)登記時間：2023年6月28日。

(二)登記地點：廣東精銦海洋工程股份有限公司董事會辦公室。

(三)登記手續(xù)：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；接受委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。前述股東代理人不必是公司的股東。

(四)參加股東大會時請出示相關證件的原件。

(五)聯(lián)系人：鄧達纮

聯(lián)系電話：0757-81183420

地址：佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)逢涌村金逢公路南側

廣東精銦海洋工程股份有限公司

董事會

2023年6月9日