各位尊敬的股東：

根據(jù)法律及廣東精銦海洋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的具體工作安排，擬召開公司2023年年度股東大會，具體情況如下：

一、召開會議基本情況

（一）會議時間：2024年6月28日上午10:00

（二）會議地點(diǎn)：佛山白天鵝采奕酒店三樓紅棉廳A廳

（三）會議召集人：公司董事會

（四）召開方式：現(xiàn)場會議

（五）參加對象：

1、公司的全體股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

二、會議審議事項(xiàng)：

1、《2023年度董事會工作報(bào)告的議案》

2、《2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

3、《2023年年度報(bào)告的議案》

4、《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

5、《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

6、《關(guān)于2023年度利潤分配方案的議案》

7、《關(guān)于聘請2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

三、登記事項(xiàng)

(一)登記時間：2024年6月27日。

(二)登記地點(diǎn)：廣東精銦海洋工程股份有限公司董事會辦公室。

(三)登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；接受委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。前述股東代理人不必是公司的股東。

(四)參加股東大會時請出示相關(guān)證件的原件。

(五)聯(lián)系人：鄧達(dá)纮

聯(lián)系電話：0757-81183420

地址：佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)逢涌村金逢公路南側(cè)

廣東精銦海洋工程股份有限公司

董事會

2024年6月7日