各位股東：

根據(jù)廣東精銦海洋工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的決議，決定召開(kāi)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，特通知如下：

一、會(huì)議的召開(kāi)：

(一)會(huì)議時(shí)間：2024年10月15日上午09:00

(二)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(三)會(huì)議期限：1小時(shí)

(四)會(huì)議審議事項(xiàng)：

1、關(guān)于公司申請(qǐng)變更營(yíng)業(yè)范圍的議案

2、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理工商備案登記手續(xù)的議案

 (五)出席會(huì)議人員：

公司全體股東(或授權(quán)代表)及公司邀請(qǐng)的其他人員。

二、登記事項(xiàng)

(一)登記時(shí)間：2024年10月14日09:00-17:30。

(二)登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

(三)登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；接受委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。

(四)參加股東大會(huì)時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件。

(五)聯(lián)系人：鄧達(dá)纮

聯(lián)系電話：0757-81183420

地址：公司會(huì)議室

敬請(qǐng)您準(zhǔn)時(shí)與會(huì)。

特此通知。

廣東精銦海洋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年九月二十七日